Skupština akcionara AD SU-MARKETI Bačka Topola usvojila statut akcionarskog društva

Na osnovu cl. 11. stav 4. cl. 246. i 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Akcionarskog društva SU-MARKETI Backa Topola, Glavna 55/a, na sednici održanoj 29.06.2012. godine, usvojila je S T A T U T AKCIONARSKOG DRUŠTVA SU-MARKETI BACKA TOPOLA,

I OSNOVNE ODREDBE

Clan 1.

Usvajanjem ovog statuta Akcionarsko društvo AD SU-MARKETI Backa Topola, Glavna 55/a, upisano u Registar privrednih subjekata pod br. 5281/2005, od 14.03.2005. godine, maticni broj 08236500. godine, organizuje se kao jednodomno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodreðeno vreme. Ovaj statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju biti u skladu svi ostali akti Društva.

Izmene i dopune Statuta mogu biti izvršene odlukom Skupštine akcionara.

II POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA

Clan 2.

Akcionarsko društvo ce poslovati pod sledecim poslovnim imenom: AKCIONARSKO DRUŠTVO SU-MARKETI PREDUZECE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO BACKA, (u daljem tekstu: Društvo).

Skraceno poslovno ime Društva glasi: AD SU-MARKETI BACKA TOPOLA

Clan 3.

Sedište Društva je: Backa Topola, Glavna 55/a.

Clan 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlucuje skupština akcionara.

Clan 5.

Poslovna akta i drugi dokumenti koji se upucuju trecim licima, sadrže podatke određene Zakonom, o cemu se stara skupština akcionara.

Clan 6.

Društvo ima svoj pecat i štambilj.

Pecat je okruglog oblika. Tekst ispisan na pecatu glasi Akcionarsko društvo SU-MARKETI preduzece za trgovinu na veliko i malo Backa Topola. Svaki pecat je obeležen arapskim brojem. Štambilj je pravougaonog oblika sa ispisanim sledecim tekstom: AD "SU-MARKETI", mesto za broj i mesto za datum.

Clan 7.

Poslovna pisma i druga poslovna akta Društva (faktura, narudžbenica, prijemnica, dostavnica, otpremnica, zakljucnica i sl) ukljucujuci i one u elektronskoj formi koji su upuceni trecim licima sadrže poslovno ili skraceno poslovno ime, sedište, adresu za prijem pošte ako se razlikuje od sedišta, maticni broj i poreski identifikacioni broj društva. Poslovna akta Društva ispisana su latinicnim ili cirilicnim pismom.

III DELATNOST DRUŠTVA

Clan 8.

U skladu sa uredbom o klasifikaciji delatnosti, Društvo kao pretežnu delatnost obavlja: 4711 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, picima i duvanom Pored navedene pretežne delatnosti Društvo može da obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti.

Clan 9.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Odbor direktora, kao i odluku o promeni ostalih delatnosti i uvoðenju novih delatnosti.

IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Clan 10.

Ukupan osnovni kapital Društva koji je upisan kod Centranog registra hartija od vrednosti iznosi: Novcani: 38.473.000,00 RSD (na dan 03.12.2003) što predstavlja upisani i uplaceni osnovni kapital.

Clan 11.

Osnovni kapital podeljen je na ukupno 38.473 obicnih akcija, CFI ESVUFR, ISIN RSSMARE56186, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, i to: - 38.473 akcije serije PP u vlasništvu pravnih i fizickih lica – sa pravom glasa.

Clan 12.

Pored obicnih akcija Društvo može izdati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

Društvo može imati i odobrene akcije, s tim da broj tih akcija mora biti manji od polovine izdatih obicnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može izdavati pri povecanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanja prava zamenljivih obveznica. Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može ovlastiti direktora da izda

odobrene akcije. Odobrene akcije mogu se izdati u roku od 5 (pet) godina od donošenja odluke skupštine, s

tim da se taj rok može produžiti, u skladu sa Zakonom.

Clan 13.

Akcionari koji imaju obicne akcije, pored drugih prava, imaju i sledeca prava:

1. pravo glasa u skupštini, u skladu sa ovim statutom;

2. pravo pristupa uvida u akte u skladu sa zakonom;

3. pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom skupštine;

4. pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa zakonom, i

5. druga prava predviðena ovim statutom i zakonom.

Direktor je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog clana, kao i za

ostvarivanje drugih ovim statutom i zakonom predviðenih prava akcionara.

Clan 14.

Osnovni kapital Društva može se povecati odlukom skupštine, u skladu sa Zakonom.

Odlukom o povecanju osnovnog kapitala ureðuju se pitanja predviðena Zakonom.

Clan 15.

Osnovni kapital Društva može se povecati:

1. novim ulozima akcionara;

2. po osnovu uslovnog povecanja (pretvaranjem zamenljivih obveznica u akcije i upisom

akcija po osnovu prava imalaca varanta na takav upis);

3. iz sredstava Društva (iz rezervi i nerasporeðene dobiti);

4. kao rezultat statusne promene.

Povecanje osnovnog kapitala, u smislu stava 1. ovog clana može se izvršiti izdavanjem novih akcija ili povecanjem nominalne vrednosti postojecih akcija, osim ako se osnovni kapital povecava izdavanjem akcija trecim licima, kada se emituju nove akcije.

Clan 16.

Odluka o povecanju osnovnog kapitala po bilo kom osnovu sadrži podatke predviðene odredbama Zakona, za određeni nacin povecanja osnovnog kapitala.

Clan 17.

Akcionari Društva imaju pravo preceg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Radi ostvarivanja prava preceg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva. Odlukom skupštine o izdavanju akcija može se ograniciti ili iskljuciti pravo preceg upisa akcija, pri cemu se obavezno navode razlozi za ogranicenje, odnosno iskljucenje prava preceg upisa.

Clan 18.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi skupština.

Skupština može istovremeno doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povecanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Clan 19.

Pri povecanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o cemu se stara skupština akcionara.

Clan 20.

Skupština može doneti odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviðeni Zakonom. Izuzetno od stava 1., odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti nadzorni odbor

iskljucivo ako za to postoje opravdani razlozi predviðeni Zakonom.

Clan 21.

Pri otuðenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo preceg upisa tih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija. Izuzetno od stava 1. ovog clana skupština može doneti odluku o ogranicenju ili iskljucenju

prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Društva.

V RASPODELA DOBITI

Clan 22.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine rasporeðuje se sledecim redom:

1. za pokrice gubitaka prenesenih iz ranijih godina;

2. za rezerve, ako su one predviðene posebnim zakonom.

Ako nakon rasporeðivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog clana preostane deo dobiti,

Skupština ga može raspodeliti za sledece namene:

1. za rezerve, ako ih je Društvo utvrdilo ovim Statutom (statutarne rezerve);

2. za dividendu, u skladu sa ovim zakonom.

Iznos dobiti koji nije rasporeðen za svrhe iz stava 1. i 2. ovog clana smatra se nerasporeðenom dobiti, u skladu sa Zakonom.

Clan 23.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje skupštine o raspodeli dobiti. Dividenda se isplacuje akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti njihovih otplacenih akcija.

Ako se dividenda ne isplacuje u novcu ili ne isplacuje samo u novcu, vec na drugi nacin (u akcijama), odlukom o isplati dividendi utvrðuje se na koji se drugi nacin vrši isplata dividende.

Clan 24.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke odreðene zakonom. Odluku o odobrenju dividendi donosi Skupština društva, a skupštini predlaže Nadzorni odbor, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku donosi Nadzorni odbor.

Clan 25.

Spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu utvrðuje se na dan održavanja redovne skupštine akcionara, koji se smatra za dan dividende. Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema

evidenciji iz Centralnog registra. Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana placanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

VI ZASTUPANJE DRUŠTVA

Clan 26.

Poslove društva vodi i zastupa društvo Odbor direktora.

Clan 27.

Zastupnici Društva mogu, u okviru svojih ovlašcenja, dati drugom licu pisano punomocje za zastupanje Društva sa tacno utvrðenim ogranicenjima ovlašcenja u zastupanju Društva.

VII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Clan 28.

Organizacija Društva utvrðuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o cemu odluku donosi direktor.

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, uspostaviti radne jedinice, pogone, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu ili van sedišta Društva.

Na osnovu odluke iz stava 1. ovog clana, direktor Društva može doneti opšti akt o unutrašnjoj organizaciji Društva, i sistematizaciji radnih mesta u Društvu.

Clan 29.

Delovi Društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrðenim odlukom o obrazovanju, koju donosi direktor. Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trecim licima obavljaju u ime i za racun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva. Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalozima direktora, koji je istovremeno i Generalni direktor Društva.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Clan 30.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su:

- Skupština i

- Odbor direktora

Skupština društva

Clan 31.

Skupštinu cine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da ucestvuje u radu skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo na ucešce u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, ukljucujuci i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom skupštine. Akcionar može ucestvovati u radu skupštine licno ili preko punomocnika, u skladu sa ovim statutom i poslovnikom o radu skupštine. Akcionari koji ne poseduju akcije iz stava 2. ovog clana imaju pravo da u radu skupštine ucestvuju preko zajednickog punomocnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

Clan 32.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne. Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine. Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, osim u slucaju kada se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izraðuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50%

osnovnog kapitala društva, kada se obavezno saziva.

Clan 33.

Redovnu sednicu skupštine saziva odbor direktora, upucivanjem pismenog poziva, akcionarima koji imaju pravo na ucešce u radu sednice skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tackama dnevnog reda koji se predlaže. Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice. Spisak akcionara koji imaju pravo na ucešce u radu sednice skupštine utvrðuje se na dan

akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Poziv za sednicu

Clan 34.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrži:

· dan slanja poziva;

· vreme i mesto održavanja sednice;

· predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tackama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navoðenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i vecini koja je potrebna za donošenje te odluke;

· obaveštenje o nacinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;

· pouku o pravima akcionara u vezi sa ucešcem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje;

· formular za davanje punomocja;

· obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari

Društva na taj dan imaju pravo na ucešce u radu Skupštine.

Obaveštenje iz stava 1. alineja 7. ovog clana narocito sadrži:

· podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje

pitanja, uz navoðenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri cemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišcenju tih prava dostupne na internet stranici Društva;

· opis procedure za glasanje preko punomocnika, a narocito informaciju o nacinu na koji Društvo omogucava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomocnika elektronskim putem;

· opis procedure za glasanje u odsustvu, ukljucujuci i formular za takvo glasanje.

Clan 35.

Poziv za sednicu upucuje se licima koja su akcionari Društva i to objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, kao i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovacke platforme na kojoj su ukljucene akcije, najkasnije 30 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno najmanje 21 dan pre dana održavanja vanredne sednice;

Objava u skladu sa stavom 1. ovog clana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Clan 36.

Kvorum za sednicu skupštine cini obicna vecina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase cije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrðivanja kvoruma. U kvorum se racunaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. Kvorum na sednici skupštine utvrðuje se pre pocetka rada skupštine.

Clan 37.

Skupština donosi odluke obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po odreðenom pitanju.

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni, odobravanju sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti i sprovoðenju postupka likvidacije vecinom koja je predviðena Zakonom o privrednim društvima.

Clan 38.

Skupština akcionara nadležna je za odlucivanje o sledecim pitanjima:

- Izmenama statuta.

- povecanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti

- broju odobrenih akcija

- promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija

- statusnim promenama i promenama pravne forme

- sticanje i raspolaganje imovime velike vrednosti

- raspodele dobiti i pokricu gubitaka.

- usvanjanje finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora, ako su finansijski izveštaji

bili predmet revizije,

- usvajanje izveštaja odbora direktora,

- naknadama direktora odnosno pravilima za njihovo odreðivanje ukljucujuci i naknadu

koja se isplacuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva,

- imenovanju i razrešenju clanova odbora direktora,

- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenje predloga za stecaj društva,

- izboru revizora i naknadi za njegov rad,

- drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i statutom.

Clan 39.

Ako je sednica skupštine akcionarskog društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana racunajuci od dana neodržane sednice (ponovljena sednica). Poziv za ponovljenu sednicu upucuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana

predviðenog za održavanje ponovljene sednice. Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu cini jedna trecina od ukupnog broja glasova akcija

sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Clan 40.

Na sednicama skupštine može se odlucivati i raspravljati samo o tackama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi direktor. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu direktoru, predložiti dodatne tacke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tacke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog. Predlog iz stava 2. ovog clana daje se pisanim putem, uz navoðenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Clan 41.

Sednicom Skupštine akcionara predsedava i njenim radom rukovodi predsednik Skupštine, koji se bira na pocetku svake sednice. Predsednik Skupštine imenuje zapisnicara i komisiju za glasanje.

Odbor direktora

Clan 42.

Društvo ima odbor direktora koji se sastoji od tri direktora od kojih je jedan izvršni direktor, a dva su neizvršni direktori, od kojih je najmanje jedan istovremeno i nezavistan od Društva.

Clan 43.

Direktore imenuje skupština.

Predlog kandidata za direktora može dati akcionar koji ima najmanje 5% akcija sa pravom glasa.

Clan 44.

Direktori se imenuju na period odreðen odlukom skupštine, koji ne može biti duži od cetiri godine.

Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

Clan 45.

U pogledu kooptacije clanova odbora direktora, neposredno ce se primenjivati odredbe Zakona.

Clan 46.

Direktori mogu biti:

- izvršni direktori,

- neizvršni direktori.

Društvo ima jednog izvršnog direktora.

Društvo mora imati dva neizvršna direktora.

Clan 47.

Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski zastupnik je društva i generalni direktor. Pravni posao ili radnja preduzeta prema izvršnom direktoru ovlašcenom za zastupanje smatra se da je preduzeta prema društvu.

Izvršni direktor se u voðenju poslova društva mora pridržavati ogranicenja koja su određena Zakonom, Statutom, odlukama skupštine i odlukama odbora direktora.

Generalni direktor

Clan 48.

Generalnog direktora bira odbor direktora.

Generalni direktor je izvršni direktor.

1. Generalni direktor koordinira rad direktora,

2. Organizuje poslovanje društva,

3. Zastupa društvo,

4. Stara se o zakonitosti rada društva i odgovara za zakonitost rada društva.

Mandat generalnog direktora i njegova ogranicenja utvrðuju se odlukom o imenovanju, a može trajati najduže 4 godine, uz mogucnost ponovnog izbora na tu funkciju.

Neizvršni direktori

Clan 49.

Drušvo ima dva neizvršna direktora. Neizvršni direktori nadziru rad izvršnog direktora.

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.

Nezavisni direktori

Clan 50.

Društvo ima jednog neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavistan od društva.

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa direktorima i koje u prethodne dve

godine nije:

1) bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili drugom društvu koje je povezano sa društvom

2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi nacin angažovano u drugom društvu koje je od društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu

3) primilo od društva, ili od lica koja su povezana sa društvom isplate odnoasno potraživanja od tih lica iznose cija je ukupna vrednost veca od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu

4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa društvom u smislu Zakona o privrednim društvima

5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.

Nadležnost i odgovornost odbora direktora

Clan 51.

Odbor direktora:

· utvrðuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva

· vodi poslove društva i odreðuje unutrašnju organizaciju društva

· vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva

· ustanovljava racunovodstvene politike društva

· odgovara za tacnost poslovnih knjiga društva

· odgovara za tacnost finansijskih izveštaja

· daje i opoziva prokuru

· saziva sednice skupštine i utvrðuje predlog dnevnog reda sa predlogom odluka

· izdaje obicne akcije ako je ovlašcen na to statututom ili odlukom skupštine

· utvreðuje emisijonu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti

· utvrðuje tržišnu vrednost akcija

· izracunava iznose dividendi, odreðuju dan i postupak njihove isplate, a odreðuju i nacin njihove isplate u okviru ovlašcenja koja su mu data Statutom ili odlukom skupštine

· izvršava odluke skupštine,

· vrši druge poslove i donosi druge odluke u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom odbora direktora, ako ovim Statutom nije drukcije odreðeno.

Clan 52.

Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaj o:

1. racunovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih

društava, ako postoje,

2. usklaðenost poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima ,

3. kvalifikovanost i nezavisnost revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,

4. ugovorima zakljucenim izmeðu društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Clan 53.

Pisani poziv za sednicu odbora direktora sa navoðenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim direktorima u roku predviðenim poslovnikom o radu odbora, a ako taj rok nije odreðen poziv se dostavlja najkasnije 8 (osam) dana pre dana sednice, osim ako se svi direktori ne saglase drugacije.

Clan 54.

Kvorum za rad sednice odbora direktora jeste vecina od ukupnog broja direktora, ako poslovnikom o radu odbora direktora nije odreðen veci broj. Sednice odbora direktora mogu se održavati i pisanim, telefonskim ili elektronskim putem.

Clan 55.

Odbor direktora odluke donosi vecinom glasova prisutnih direktora, osim ako je poslovnikom o radu odreðeno drugacije. Ako su glasovi direktora pri odlucivanju jednako podeljeni, odlucujuci je glas predsednika

odbora direktora, ako poslovnikom o radu nije drugacije odreðeno.

Na sednicama odbora direktora vodi se zapisnik.

Clan 56.

Direktor odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona o privrednim društvima, Statuta ili odluke skupštine.

Izuzetno, direktor nece biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom skupštine.

Ako šteta iz stava 1. ovog clana nastane kao posledica odluke odbora direktora, za štetu odgovaraju svi direktori koji su za tu odluku glasali.

Komisije odbora direktora

Clan 57.

Odbor direktora obrazuje komisiju za reviziju.

Pored komisije iz stava 1. ovog clana odbor direktora može obrazovati, i

1. komisiju za imenovanje

2. komisiju za naknade i druge komisije u skladu sa potrebama društva.

Komisija za reviziju

Clan 58.

Komisija za reviziju:

1. priprema, predlaže i proverava sprovoðenje racunovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima

2. daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu

3. vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora društva

4. ispituje primenu racunovodstvenih standarda u pripremi racunovodstvenih standarda u pripremi finansiujskih izveštaja

5. sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj strucnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo

6. daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slucaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva

7. vrši nadzor nad postupkom revizije, ukljucujuci i odreðivanje kljucnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora

8. obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izveštaj o pitanjima iz stava 1. ovog clana najmanje jedanput godišnje.

Komisija za reviziju ima najmanje tri clana od kojih su vecina neizvršni direktori.

Predsednik Komisije za reviziju može biti nezavisni dorektor, dok je jedan clan lice koje je ovlašceni revizor ili lice koje ima odgovarajuca znanja ili iskustvo u oblasti racunovodstva i finansija.

UNUTRAŠNJI NADZOR

Clan 59.

Društvo svojim aktima ureðuje nacin sprovoðenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja.

U društvu najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se ureðuje racunovodstvo i revizija.

Društvo svojim aktima propisuje uslove koje mora ispuniti lice koje rukovodi poslovima

unutrašnjeg nadzora u pogledu profesionalnog i strucnog znanja i iskustva.

Clan 60.

Poslovi unutrašnjeg nadzora narocito obuhvataju:

1. kontrolu usklaðenosti poslovanja društva sa zakonom, drugim propisima i aktima društva,

2. nadzor nad sprovoðenjem racunovodstvenih politika i finansijskiim izveštavanjem,

3. proveru sprovoðenja politika upravljanja rizicima,

4. pracenje usklaðenosti organizacije delovanja društva sa kodeksom korporativnog

upravljanja,

5. vrednovanje politika i procesa u društvu,kao i predlaganje njihovog unapreðenja.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru

poslovanja redovno izveštava komisiju za reviziju i odbor direktora.

REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Clan 61.

Godišnji finansijski izveštaji društva su predmet revizije.

Revizor društva dužan je da pre zakljucenja ugovora društvu dostavi pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od društva i obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio tom društvu.

Revizor društva dužan je da komisiju za reviziju Društva izvesti o svim okolnostima koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost u odnosu na Društvo i merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti.

Društvo ne može revizoru otkazati ugovor o vršenju revizije tokom vršenja revizije finansijskih izveštaja zbog neslaganja sa mišljenjem revizora o finansijskim izveštajima.

AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA

Clan 62.

Društvo cuva sledece akte i dokumenta :

1. osnivacki akt

2. rešenje o registraciji osnivanja društva

3. statut i sve njegove izmene i dopune

4. opšte akte društva

5. zapisnike sa sednica skupština i odluke skupštine

6. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva

7. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva

8. zapisnike sa sednice odbora direktora

9. godišnje izveštaje o poslovanju društva

10. izveštaje odbora direktora

11. evidenciju o adresama direktora

12. ugovore koje su direktori, ili sa njima povezana lica u skladu sa Zakonom o privrednim

društvima zakljucila sa društvom.

Drušvo je dužno da dokumenta i akta iz stava 1. ovog clana cuva u sedištu društva ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima.

Dokumenta i akte iz stava 1. tac.1 do 5, 8, 9. i 12.ovog clana društvo cuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog clana najmanje pet godina nakon cega se cuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj graði.

OBAVEŠTENJA I POSLOVNA TAJNA

Clan 63.

Organi Društva dužni su da obaveštavaju akcionare o radu Društva i radu organa Društva, o njegovim racunovodstvenim iskazima, o izveštajima uprave Društva o poslovanju, kao i drugim

pitanjima od znacaja za rad i upravljanje Društvom.

Clan 64.

Javnost rada Društva obezbeðuje se objavljivanjem odluka i izveštaja, koje donose organi Društva, isticanjem na oglasnoj tabli Društva, kao i na drugi odgovarajuci nacin.

Clan 65.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci cije bi saopštenje neovlašcenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu. Odlukom odbora direktora Društva utvrðuje se koje isprave i podaci predstavljaju poslovnu tajnu.

Dužnost cuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka statusa osnivaca i akcionara, prestanka mandata clana organa Društva.

KLAUZULA KONKURENCIJE

Clan 66.

Osim u Zakonom propisanim slucajevima, clanovi odbora direktora ne mogu imati to svojstvo, niti biti zaposlen u drugom pravnom licu koje je konkurent Društvu.

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Clan 67.

Društvo se osniva na neodreðeno vreme, a prestaje u slucajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

IZMENE I DOPUNE STATUTA

Clan 68.

Izmene i dopune ovog akta predlaže odbor direktora, ili akcionari u skladu sa Zakonom.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Clan 69.

Organi Društva i zaposleni dužni su da preduzimaju sve neophodne mere radi zaštite zdravlja na radu i zaštite životne sredine.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Clan 70.

Ovaj Statut se registruje i objavljuje u skladu sa Zakonom i stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Marija Klivinji